Política AML

Objetivo

Spinit Casino aplica controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo conforme a su licencia MGA y a las obligaciones del grupo Cherry AB. El objetivo es detectar actividad inusual y bloquear fondos de origen ilícito.

Medidas principales

• Identificación del cliente (KYC) antes de cobros relevantes.
• Monitorización de depósitos, retiros y patrones de apuesta.
• Prohibición de métodos a nombre de terceros.
• Conservación de registros durante el periodo legal exigido.
• Escalado interno y, si procede, reporte a autoridades competentes.

Obligaciones del jugador

Debes aportar documentos legibles cuando se soliciten, explicar el origen de fondos si el volumen lo requiere y no intentar eludir límites mediante multicuentas. La negativa injustificada puede conllevar congelación de saldos y cierre de cuenta.

Consecuencias

Ante sospecha fundada, el operador puede retrasar retiros, cancelar bonos vinculados a la actividad irregular y comunicar la incidencia a las entidades reguladoras. Estas medidas no constituyen un juicio penal; son requisitos de cumplimiento.